s

Tag Archives: aseblac

Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua.

Desde Amber Legal & Business Advisors hemos colaborado con ASEBLAC, primera Asociación de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales para la elaboración de una traducción al castellano del resumen ejecutivo del Informe del GAFI para España en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua.

Nuestra compañera María García Aguado, Presidente de ASEBLAC en Catalunya ha elaborado una traducción libre del documento y que os compartimos desde este espacio