Corporate Compliance

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Muchos países vienen incorporando a su sistema jurídico la responsabilidad directa de las personas jurídicas por determinadas infracciones cometidas en su entorno cuando no se dispone o no se observa un modelo o procesos de organización adecuados para el cumplimiento normativo y prevención de delitos e infracciones – “Corporate Compliance Program” (ej. consumo, mercado, competencia, medioambiente, urbanismo, propiedad industrial e intelectual, irregularidades contables, fiscales y de seguridad social, cohecho y corrupción entre particulares, etc.). España ha incorporado este marco normativo con un régimen de sanción penal, instaurando la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Para ayudar a nuestros clientes disponemos de un equipo profesional multidisciplinar experimentado en el conocimiento de los negocios y la empresa y su organización, y a la vez el ordenamiento jurídico al efecto.

En esta área proporcionamos asesoramiento de alto valor añadido, enfocado a las empresas y demás entidades sujetas (sociedades, asociaciones, fundaciones) y a sus socios, accionistas, inversores, Administradores, directivos y gestores -asumir puestos en Consejos y de dirección, implica responsabilidad que afecta a su patrimonio personal, lo que se agudiza, tras las recientes reformas legislativas en responsabilidad penal:

  • Implantación: asesoramos y ayudamos a implantar procesos adecuados, a la medida y características de cada organización, identificamos necesidades, diseñamos y proponemos procesos, y en su seguimiento y adaptación constante. Con ello también se profesionaliza la gestión, aportando mayor valora a la organización. En el caso de organizaciones multinacionales tenemos en cuenta los sistemas de Corporate Compliance existentes del grupo, integrando los procesos para cumplir con los requerimientos normativos locales, y de forma consistente con el Grupo.
  • Funcionamiento del programa de compliance y su funcionamiento: Asesoramos al Compliance Officer o Responsable de Cumplimiento en el ejercicio de sus funciones.
  • Servicio de whistleblowing o canal de denuncia: ofrecemos un canal independiente.
  • Reuniones en Consejos y órganos de gestión; Asesoramiento en cuestiones de Corporate Compliance e incidentes en que requieran acreditar el debido cumplimiento para evitar o atenuar esta responsabilidad.

Ello asimismo permite a la empresa u organización acometer cualquier reto, objetivos y acuerdos estratégicos con operadores que exijan niveles similares de cumplimiento, y para ser objeto de posibles operaciones de inversión o desinversión en las mejores condiciones para los interesados. Contribuimos a maximizar el valor de la empresa u organización.

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Otras áreas de servicio


El equipo de Amber presta un amplio servicio en el área de derecho societario, derecho mercantil y transacciones con larga experiencia internacional + info

El equipo de Amber ofrece asesoramiento fiscal y apoyo especializado con los procesos tributarios y de cumplimiento contable + info

Nuestro equipo de abogados y asesores ofrece apoyo en corporate finance, consultoría y acuerdos financieros y de negocio + info

Nuestro equipo de profesionales ofrece apoyo en revisiones Due Diligence, Data Room y otras revisiones generales o especiales + info

Ayudamos a nuestros clientes a resolver crisis financieras, procesos concursales, restructuraciones y conflictos societarios + info

Prestamos servicios de asesoramiento integral, jurídico, fiscal y de negocio, en operaciones y proyectos inmobiliarios + info

Facilitamos la gestión de conflictos mercantiles, civiles y financieros, a través de procedimientos judiciales, arbitraje y mediación + info

Nuestro equipo aporta asesoramiento especializado en la protección de la propiedad intelectual, industrial y de la información confidencial + info

Nuestro equipo profesional asesora y apoya a sus clientes en todos los aspectos de la legislación laboral, gestión y consultoría de RRHH + info

A través de nuestro equipo de profesionales expertos y especialistas, emitimos informes necesarios para proporcionar seguridad jurídica de transacciones y actos jurídicos que lo precisen+ info

Formas de colaboración


Amber asesora en la gestión de proyectos y problemática jurídica y mercantil (evaluación, reasignación y re/negociación) + info

El equipo de Amber tiene extensa experiencia cubriendo necesidades puntuales o continuadas de soporte legal o servicios especializados + info

El servicio de interim management es un apoyo in-house de carácter temporal para el refuerzo del departamento jurídico por puntas de trabajo o para la cobertura temporal de posiciones de baja + info

 

 

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