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Prevención del Blanqueo de Capitales. ¿Todavía crees que no aplica a tu actividad de negocio?'

María García Aguado, Socia de Amber Legal & Business Advisors y Presidente de ASEBLAC en Cataluña, participará en la conferencia  ‘Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Todavía crees que no aplica a tu actividad de negocio?’ organizada por la Comisión de Abogados de Empresa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona:

Conferencia:

Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Todavía crees que no aplica a tu actividad de negocio?’

¿Sabes como afecta a tu compañía? ¿Cuáles son las obligaciones y los sujetos obligados? ¿Sólo aplica en banca y seguros?

Ponentes:

Óscar Serrano Zaragoza. Fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona

María García Aguado. Abogada

Miguel Ángel Montoya. Abogado

La conferencia tendrá lugar en la sede del ICAB, c/ Mallorca 283 (Aula 75) el próximo lunes 24 de Abril de 2017 de 19:00 a 21:00 horas.

Para más información e inscripciones: accede al siguiente link.

Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas

La Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas: Situacion Actual, se celebrará el próximo viernes 18 de Marzo, de 09.30 h. a 13:00 h. en nuestra Sede de Avenida Diagonal 601, 8ª planta, de Barcelona.

Las sesiones correrán a cargo de:

  • D. Oscar Serrano Zaragoza – Fiscal de Delitos Económicos – Fiscalía Provincial de Barcelona
  • Dª. Mª Antonia García Solanas – Socia de AMBER LBA
  • Dª María García Aguado – Socia de AMBER LBA – Presidente de ASEBLAC en Cataluña

Al finalizar la sesión, podremos disfrutar de un brunch & networking por cortesía de AIN Business Center.

La reciente reforma del Código Penal plantea para las empresas y sus directivos un nuevo y más severo marco de responsabilidad, que hace necesaria la implantación de modelos efectivos de prevención de ilícitos penales, en consonancia con la normativa y prácticas internacionales.

La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor el pasado 01 de julio de 2015, clarifica y mejora técnicamente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que fue inicialmente introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del debido control, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Como consecuencia de estas disposiciones, las personas jurídicas podrán ser imputadas penalmente por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, en dos supuestos:

• Cuando sean cometidos por sus representantes legales, administradores o directivos;

• Cuando los cometan los empleados, colaboradores o agentes que dependan de ellos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Con ello se abre un nuevo cauce que está siendo utilizado por la fiscalía (ejemplos recientes: caso FCB, Neymar, Volkswagen) y los damnificados para proceder directamente contra las empresas y entidades, a fin de lograr un resarcimiento económico de los daños, dada la inmediatez, economía y amplias facultades del juez penal.

Ello implica para la empresa, además de la obligación de indemnizar, responsabilidades penales que se traducen en sanciones no cubiertas por las pólizas de seguros como son: Multas, por cuantías muy importantes; cierre de establecimientos; suspensión o disolución de la persona jurídica; inhabilitación y multas personales a los administradores y directivos con las consiguientes contingencias que ello supone en tanto no se dote de un adecuado programa de prevención.

En la jornada debatiremos los aspectos esenciales de la nueva regulación, cómo afrontar este nuevo reto a efectos prácticos, y así como las medidas de prevención que se pueden implantar.

Agenda

09:30 h: Recepción y registro de los participantes

10:00 h: Sesión técnica:

  • Responsabilidad penal de las empresas: cómo evitarla
  • Prueba de la responsabilidad penal de la persona jurídica
  • El plan de prevención
  • La figura del responsable de cumplimiento

12:30 h: Coloquio y clausura

13:00 h: Brunch & networking por cortesía de AIN Business Center

Más información: info@amberbas.com

I Jornadas Técnicas sobre Compliance en las PYMEs

Amber Legal & Business Advisors participará en las I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria los días 24 y 25 de septiembre.

Las jornadas, que giran bajo el título “Aplicación y riesgo de incumplimiento penal en las PYMEs” tendrán lugar en el Salón de Actos de FEMEPA (C/Leon y Castillo núm. 89-4º – Las Palmas de Gran Canaria).

Programa:

Formulario de Inscripción:

Jornada ABE·L. Buenas prácticas en la Cadena de Valor

Nuestra compañera María Antonia García Solanas participará el próximo miércoles 26 de Noviembre en la Jornada, organizada por la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia, ABE, y que tratará sobre las Buenas Prácticas de la Cadena de Valor en el sector logístico.

La Jornada, que gira bajo el título “Somos PERSONAS que trabajamos para PERSONAS: Buenas prácticas en la CADENA DE VALOR” tendrá lugar en en el Palau Macaya.

Inscripción:
Miércoles, 26 de Noviembre de 2014 a les 18:30h.
Sala de Actos – Palau Macaya
Passeig Sant Joan, 108
08037 Barcelona

Jornadas Contracting Law for Non-Legal Professionals

Las jornadas CONTRACTING LAW FOR NON-LEGAL PROFESSIONALS que tendrán lugar del 13 al 16 de enero 2014 en Barcelona Centre Empresarial Pº Bonanova, 4, 08022-BARCELONA (Barcelona) y que se organizan como parte de programas de formación in-company y abiertos, para clientes y colaboradores que necesitan gestionar contratos en sus organizaciones, que pensamos  puede ser de gran interés y utilidad.
Sujeto a límite de plazas, para los participantes que se inscriban hasta el 31 de diciembre 2013  lleva importantes descuentos de hasta el 50%.
Para información adicional podéis contactarnos: info@amberbas.com
Secretaría del Curso: María García-Aguado – Amber Legal & Business Advisors.
 SEMINAR ON CONTRACTING LAW 
FOR NON-LEGAL PROFESSIONALS
  • Who should attend?
The seminar is addressed to non-legal professionals, like managers, engineers, company directors and executives, purchase-sales or project staff and entrepreneurs in different business sectors, with responsibilities in the process of buying and selling goods and services or involved in negotiating and managing projects involving contract and legal issues.
  • Goals
In every transaction and deal, the legal aspects are one of the key elements to address to do business successfully in increasingly competitive markets (along with financial, product or technical aspects), which is even more important when the transaction or deal is entered by legal entities and business organizations. Taking legal issues as part of business makes a big difference toward business success.
This seminar seeks to provide an overview and practical tools to understand and handle the fundamental concepts of contract law, focused on international transactions, in order to empower the participants with the confidence to identify legal issues to address properly the legal requirements in their day-to-day business deals and activities, to as to anticipate and prevent commercial risks and costly disputes, optimize contracting position using legal mechanisms, and thus creating value for the business organization.
  • Course Organization
During the course participants will benefit from interactive discussions and debates with the lecturer.
Participants will deal in workshops with business cases and will be provided with sample contractual documents as helpful references to discuss and learn from real situations.
  • Faculty
Teachers are highly qualified and experienced attorneys in international consulting and law firms. The course combines teaching experience with consultancy and in-company training programs, developed for companies and organizations across various sectors with a practical approach of legal practice in nowadays business operations.
  • Language
Language of teaching is ENGLISH, including communications during lectures/workshops will be in English, as well as literature and auxiliary material.
  • Content & Certificates

Request detailed Program & Conditions at info@amberbas.com.

A Certificate will be given to the participants who attend and complete the Course.