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Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT

 

El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, también conocido como FAFT, por sus siglas en inglés) se ha reunido en Brisbane (Australia) para celebrar su sesión plenaria XXVI del día 24 al 26 de junio, 2015.

 

En esta sesión plenaria, el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Las autoridades y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) deberán adaptar sus procesos para adecuarlos a los nuevos cambios.