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Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua.

Desde Amber Legal & Business Advisors hemos colaborado con ASEBLAC, primera Asociación de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales para la elaboración de una traducción al castellano del resumen ejecutivo del Informe del GAFI para España en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua.

Nuestra compañera María García Aguado, Presidente de ASEBLAC en Catalunya ha elaborado una traducción libre del documento y que os compartimos desde este espacio

 

 

Novedades en la Ley de Sociedades de Capital

 

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (BOE núm. 293, de 4 de diciembre de 2014) introduce modificaciones muy relevantes al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que afectan especialmente a socios, administradores y directivos.

La norma entra en vigor el 24 de diciembre de 2014, si bien establece un régimen transitorio para que las empresas puedan adaptar sus estatutos sociales al nuevo régimen a partir del 1 de enero de 2015 (debiendo acordarse las modificaciones que correspondan en la 1ª Junta General que se celebre en 2015 con posterioridad a esta fecha).